لجان المجلس

بدر الربيعه

حمد السعد

أنور أحمد الهنيدي

• مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصية بشأنها.
• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم.
• متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرى للشركة غير التدقيق.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
• تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة.
• مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه.

4

بدر الربيعه

حمد السعد

أنور أحمد الهنيدي

• مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصية بشأنها.
• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أوتغييرهم وتحديد أتعابهم.
• متابعة اعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم تقديمهم خدمات اخرى للشركة غير التدقيق.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
• تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة.
• التوصية بتعيين مدير التدقيق و نقله و عزله وتقييم أدائه وإدارة التدقيق الداخلي.
• مراجعة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليه.
• إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها ، وانها تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.
• ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
• مساعدة مجلس الإدارة على تحديد و تقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد إعتماده من مجلس الإدارة.
• مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة.
• التاكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.
• إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقديمها لمجس الإدارة لاعتمادها.
• مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.

4

عبدالله راشد بوقماز

حمد محمد السعد

أنور أحمد الهنيدي

• التوصية بالترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس إدارة والإدارة التنفيذية ولجان المجلس مع مراعاة قواعد النزاهة والكفاءة الواردة بتعليمات الهيئة وعدد مرات الحضور وفعالية المشاركة.
• وضع سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
• تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت.
• المراجعة السنوية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها في استقطاب الكوادر وتحقيق الاهداف.
• اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

1